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17个第四方支付平台被福建网警一举打掉 案件经过曝光

中POS(www.zhongfupos.cn)官网整理编辑:   5月11日,福建省泉州市公安局网安支队在泉州、漳州等地同步开展收网行动,捣毁13个犯罪窝点,成功打掉17个第四方支付平台,共抓获犯罪嫌疑人56名,现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张,冻结银行卡1800余张,涉案资金流水达十亿余元。

所谓“第四方支付”平台是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务的平台,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

案件经过

为深入开展“净网2020”专项行动,福建省泉州市网安部门按照公安部和省厅部署,发起集群战役,找准网络犯罪生态“七寸”,深入研究网络犯罪生态中的技术、支付等环节,打深打透网络犯罪生态。

2020年1月,泉州网安民警在工作中发现,有网民开发、架设、运维多个非法第四方支付平台,大量收购银行账户和第三方支付账号,层层转接支付通道和资金链路,为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务。经过近三个月的缜密侦查研判,网安民警逐步摸清该犯罪团伙的组织架构和窝点分布。

嫌疑人陈某枝(男,39岁,泉州市安溪县人)为一家网络技术公司老板,其雇佣技术员陈某平(男,31岁,泉州市永春县人)先后搭建17个第四方支付平台,并分发给多个团伙管理运营,作案窝点遍布泉州的丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地。

该犯罪团伙使用多种掩护手段躲避侦查打击,极大增加了破案难度。网安民警经过近三个月的缜密侦查,逐渐摸清掌握嫌疑人的违法犯罪事实、作案窝点。抓捕时机成熟,泉州网安支队决定开展统一收网行动。

统一收网

2020年5月11日下午,在福建省公安厅网安总队的统一部署下,泉州市公安局网安支队组织辖下丰泽、南安、安溪三地公安机关200名警力兵分三路,在泉州市丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地同步开展收网行动,捣毁13个犯罪窝点,成功打掉17个第四方支付平台,共抓获犯罪嫌疑人56名,现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张,冻结银行卡1800余张,涉案资金流水达十亿余元。

三路大军战果:

(安溪收网)

泉州网安支队会同安溪县公安局捣毁5个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人31名,打掉第四方支付平台14个,扣押电脑31台,手机70余部,网银U盾50余个。

(丰泽收网)

泉州网安支队会同丰泽分局捣毁5个犯罪窝点,抓获违法嫌疑人11名,打掉第四方支付平台1个,现场缴获银行卡60余张,扣押电脑9台、手机26部,冻结银行卡账户1800个。

(南安收网)

泉州网安支队会同南安市局在晋江、南安、德化三地捣毁3个犯罪窝点,抓获违法犯罪嫌疑人14名,打掉第四方支付平台2个,扣押电脑10台、手机34部、银行卡30余张和一系列作案工具。

目前案件正在进一步深挖审讯中。

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